
Fostul pre edinte inimile acuzat de fraud
Leslie Deans, un high-profil Edinburgh imobiliare agentie seful şi o dată preşedinte al Heart of Midlothian, a fost taxat cu o fraudă de curs, poliţia Scoţia au arătat.
Dar a fost făcut clar că acuzaţiile spălării de bani nu au legătură cu inima în cazul în care el a fost preşedinte la sfârşitul anilor 1990.
Un purtător de cuvânt al poliţiei Scoţia a spus: "putem confirma că un om de 62 de ani a fost arestat şi acuzat de spălare de bani infracţiuni ca parte a unei anchete de fraudă în curs de desfăşurare.
Un raport va fi prezentat la procurator fiscal în timp util."
Acesta a fost cinci ani în urmă că reglementările din jurul avocatura au fost strânse cu introducerea de regulamentele de spălare de bani care a cererii că acestea trebuie să identifice clienti implicat într-o tranzacţie.
Un purtător de cuvânt pentru legii societatii de Scoţia a declarat "funcţionează un robust program de inspecții care vizează evaluarea conformităţii de avocati cu societatea regulile conturilor şi spălării de legislaţia".
El a adăugat: "Eşecuri obligaţiilor sunt luate în serios şi pot duce la procese de disciplinare sau caz rezultatul în referire la autoritățile."
Un purtator de cuvant pentru Domnul decanii a refuzat să comenteze.